本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历， 结业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员)，中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购营业部项目司理，江苏万鑫控股集团无限公司子公司双江石化财政司理，现任公司审计部司理。前往搜狐，查看更多。

　　本次股东会的议案 2、3已对中小投资者零丁计票，以上议案曾经出席本次股东会的股东所持表决权过对折以上表决通过。

　　宁波合力科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开公司2026年第一次姑且股东会及2026年第一次职工代表大会，选举发生了公司第七届董事会。为公司董事会工做成功进行，经全体董事分歧同意，宽免本次会议的通知刻日要求，会议通知及相关材料于当日通过现场体例送达全体新任董事。公司第七届董事会第一次会议于2026年1月6日正在公司会议室以现场的形式召开。全体董事配合选举施定威先生召集和掌管本次会议，会议应出席董事九名，现实出席董事九名。

　　公司完成董事会换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成选举公司第七届董事会董事长及副董事长、董事会特地委员会委员以及聘用高级办理人员等工做。具体环境通知布告如下。

　　宁波合力科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期曾经届满，为董事会的一般运做，按照《公司法》和《公司章程》等相关，公司于2026年1月6日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举邬振贵先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，并取公司股东会选举发生的五名非董事、三名董事配合构成公司第七届董事会，任期取第七届董事会任期分歧。

　　公司第七届董事会选举施定威先生为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，取公司第七届董事会任期不异。

　　本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生掌管，本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。本次会议的召集、召开、表决体例合适《公司法》及《公司章程》的。

　　宁波合力科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了公司2026年第一次姑且股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司董事会职工代表董事。

　　上述人员任期取公司第七届董事会任期分歧。公司董事会提名委员会对拟聘用高级办理人员的相关材料进行认实核阅后，对其任职资历颁发了审查看法。吴海涛先生已取得董事会秘书资历证书，董事会秘书任职资历已提交上海证券买卖所存案并无审核通过。

　　邬振贵先生，中国国籍，无境外永世，1958年5月出生，大专学历，高级运营师、帮理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总司理、象山同家锻制模具厂副厂长、宁波合力模具无限公司副总司理、公司非董事；现任公司职工代表董事、商务司理。

　　本所律师认为，本次股东会的召集取召开法式符律、律例、《股东会法则》和《公司章程》、《议事法则》的；出席会议人员的资历、召集人资历无效；会议表决法式、表决成果无效。

　　(二)股东会召开的地址：浙江省宁波市象山县工业园区西谷358号宁波合力科技股份无限公司会议室。

　　许钢先生，中国国籍，无境外永世。1987年7月出生，本科学历，结业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司办事部副从任，公司董事会秘书。现任公司董事兼副总司理、宁波博力汽车零部件无限公司施行董事、沉庆合玖机械制制无限公司董事、纳博特斯克汽车系统（上海）无限公司董事、南京诺合机械无限公司监事、宁波合力制动系统无限公司监事。许钢未持有公司股份，取公司控股股东现实节制人存正在联系关系关系。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　施良才先生，中国国籍，无境外永世，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级运营师。曾任公司董事长、宁波合力集团股份无限公司副董事长、宁波合力制动系统无限公司监事、宁波博力汽车零部件无限公司施行董事兼总司理。现任公司董事兼总司理、宁波合力集团股份无限公司董事长、宁波曼切斯体育用品无限公司董事。为公司控股股东、现实节制人之一。未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　本次会议的召集、召开和表决法式符律、律例和《公司章程》的相关，会议构成的决议无效。

　　3、董事会：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、许钢先生、邬振贵先生（职工代表董事）、万伟军先生（董事）、胡力明先生（董事）、王国祥先生（董事）？。

　　吴海涛先生，中国国籍，无境外永世，1987年12月出生，曾任公司内部审计员、证券事务代表，现任公司财政担任人兼董事会秘书。已获得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。吴海涛不持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人不存正在联系关系关系。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

建湖J9直营集团官网科技有限公司

2026-01-10 12:01