按照现场投票和收集投票的汇总表决成果，会议通知布告中列明的全数议案均获本次会议审议通过。本次股东会涉及出格决议事项的议案曾经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过；涉及影响中小投资者严沉好处事项的议案已对中小投资者的投票环境零丁统计。

　　公司董事会已正在会议通知布告等文件中载了然本次股东会召开的时间、地址及股权登记日等事项，并正在会议通知布告中列了然提交本次股东会审议的议案。

　　本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例！现场会议于2026年1月15日下战书14！30正在福建省厦门市同安区西柯街611号厦门东亚机械工业股份无限公司一号办公楼102会议室召开。通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年1月15日上午9！15至9！25，9！30至11！30，下战书13！00至15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9！15至15！00期间的任何时间。

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开法式合适相关法令律例及公司章程的，出席会议人员资历、本次股东会召集人资历均无效，本次股东会的表决法式合适相关法令律例及公司章程的，本次股东会的表决成果无效。

　　正在本法令看法书中，本所仅对本次股东会召集和召开的法式、出席本次股东会人员资历和召集人资历及表决法式、表决成果能否符律律例和公司章程的颁发看法，并不合错误本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的现实或数据的实正在性和精确性颁发看法。

　　表决成果！同意278，036，500股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99。8297%；否决467，800股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。1680%；弃权6，400股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。0023%。

　　上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接管厦门东亚机械工业股份无限公司(以下简称“公司”)的委托，本所翁晓健律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股东会法则》等法令律例和规范( ) (。

　　本次股东会由公司董事会召集。按照公司供给的出席会议股东及股东代办署理人统计材料和相关验证文件，以及本次现场及收集投票的归并统计数据，加入本次股东会现场会议及收集投票的股东(或股东代办署理人)共计116人，代表有表决权股份数为278，510，700股，占公司有表决权股份总数的72。5194%。公司董事和高级办理人员出席。

　　格履行了职责 遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳 进行了充实的核检验证 本法令看法所认定的现实实正在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并承担响应法令义务。

　　公司通过深圳证券买卖所买卖系统、深圳证券买卖所互联网投票系统向股东供给收集投票平台。收集投票竣事后，深圳证券买卖所供给了本次收集投票的统计数据。

　　按照公司通知布告的《厦门东亚机械工业股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会通知的通知布告》(以下简称“会议通知布告”)，公司董事会已于本次股东会召开十五日之前以通知布告体例通知各股东。

　　性文件以下统称“法令律例”及《厦门东亚机械工业股份无限公司章程》以下简称“公司章程”)的就公司2026年第一次姑且股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法令看法。

　　本所律师认为，本次股东会的表决法式合适相关法令律例及公司章程的，本次股东会的表决成果无效。

　　本所同意将本法令看法书做为厦门东亚机械工业股份无限公司2026年第一次姑且股东会的通知布告材料，伴同其他会议文件一并报送相关机构并通知布告。除此以外，未经本所同意，本法令看法书不得为任何其他人用于任何其他目标。

　　本次股东会投票表决竣事后，公司按照相关法则归并统计现场投票和收集投票的表决成果。证券简称及修订的议案》表决成果！同意278，040，100股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99。8310%；否决468，200股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。1681%；弃权2，400股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。0009%。

　　本所律师曾经对公司供给的取本次股东会相关的法令文件及其他文件、材料予以了核查、正在进行核检验证过程中，公司已向本所，公司供给予本所之文件中的所有签订、盖印及印章都是实正在的，所有做为副本提交给本所的文件都是实正在、精确、完整和无效的，且文件材料为副本或复印件的，其取原件分歧和相符。

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2026-01-16 08:25