第一条为规范中沉科技（天津）股份无限公司（以下称“公司”）董事和高级办理人员的去职法式，保障公司管理布局的不变性和持续无效性，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等相关法令、律例和规范性文件和《中沉科技（天津）股份无限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关，制定本轨制。第二条本轨制合用于公司全体董事（含董事）及高级办理人员的辞任、任期届满、解任等去职景象及后续办理。第董事和高级办理人员能够正在任期届满以前辞任。董事和高级办理人员辞任该当向董事会提交书面告退演讲，高级办理人员违法违规或不规范运做的，提出告退的董事该当及时向证券买卖所演讲。如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，或董事告退导致公司董事会或其特地委员会董事所占比例不符律律例或公司章程，或董事中没有会计专业人士时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和公司章程，履行董事职务，公司该当自前述现实发生之日起六十日内完成补选，公司将正在收到董事告退演讲两个买卖日内披露相关环境。第五条如董事和高级办理人员去职前存正在未履行完毕的公开许诺（如业绩弥补、增持打算等），公司有权要求其制定书面履行方案及许诺；如其未按前述许诺及方案履行的，公司有权要求其补偿由此发生的全数丧失。第六条董事和高级办理人员违反法令、行规或公司章程的告退，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。第七条股东会能够决议解任董事，决议做出之日解任生效。公司无合理来由正在任期届满前解任董事的，该当承担补偿义务，残剩任期、董事薪酬等要素分析考虑确定。第八条董事和高级办理人员正在去职生效后3个工做日内，印章、未告终事务清单及其他公司要求移交的文件。第九条董事和高级办理人员辞任生效或者任期届满，正在任期竣事后并不妥然解除，董事和高级办理人员正在任职期间因施行职务而应承担的义务，不因离任而免去或者终止。第十一条去职董事和高级办理人员应全力共同公司对履职期间严沉事项的后续核查，不得供给需要文件及申明。第十二条董事和高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或公司章程的给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。前述补偿义务不因其去职而免去。第十如公司发觉去职董事和高级办理人员存正在未履行许诺、移交瑕疵或违反权利等景象的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体逃责方案，逃偿金额包罗但不限于间接丧失、预期好处丧失及合理费用等。第十四条本轨制未尽事宜，按照国度相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的施行。本轨制如取相关法令、律例、规范性文件或经法式点窜后的《公司章程》相抵触时，按相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的施行。

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2026-01-12 09:51